Unsere Expertise in den Bereichen

globalen Ermittlungen

Für multinationale Projekte stehen Ihnen unsere Expertenteams an über 70 Standorten zur Verfügung.
Unsere „Best Practice“-Workflows garantieren, dass auch bei komplexen Projekten internationale Standards eingehalten werden.
Die Kombination aus Erfahrung und modernster Technik erleichtert Entscheidungsprozesse und ermöglicht eine zeit- und kosteneffiziente Projektgestaltung.

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Umfassende Erfahrung mit multinationalen Großprojekten

Datenschutz im länderübergreifenden Kontext, Vertraulichkeits- und Geheimhaltungsbestimmungen, fremdsprachige Dokumente, zeitzonenübergreifendes Fristenmanagement, interne und externe Ermittlungen im globalen Umfeld, unterschiedliche Anforderungen involvierter Behörden etc.

Unsere Expertise hilft Kanzleien und Unternehmen die Anforderungen internationaler Großprojekte zu bewältigen. Dies fängt bereits bei der anfänglichen Datensicherung durch lokale Teams unter Beachtung der jeweiligen Datenschutzbestimmungen an. Anschließend unterstützen unsere Projektmanager und Review-Experten Sie bei der Abstimmung mehrsprachiger Suchbegriffe und erarbeiten einen zeit- und kosteneffizienten Projektplan.

Langjährige Erfahrung mit behördlichen Ermittlungen und Compliance-Untersuchungen im multinationalen Kontext – Consilio unterstützt seit über 15 Jahren sowohl Kanzleien als auch Unternehmen bei internationalen Großprojekten im Rahmen interner und externer Untersuchungen.
Globaler Support durch mehrsprachige Expertenteams – Unsere Technologie ermöglicht die schnelle Verarbeitung und Analyse fremd- und mehrsprachiger Dokumente – inkl. CJK. Hierdurch werden Reaktionszeiten verkürzt und ein effizientes Zeitmanagement garantiert.
Weltweit aufgestelltes Projektmanagement – Auch bei zeitkritischen Projekten sorgen unsere Experten für eine effiziente Datenverarbeitung. Bei Bedarf können unsere Teams von anderen Standorten übernehmen und die Prozesse zeitzonenübergreifend weiter betreuen. Hierdurch garantieren wir maximale Flexibilität und schnelle Resultate.
Effizienz und Skalierbarkeit durch automatisierte Verarbeitungsprozesse – Unsere global ausgelegte Serverstruktur garantiert eine schnelle Datenverarbeitung und kurze Reaktionszeiten bei zeitkritischen Anfragen unserer Kunden. Review-Center können in kürzester Zeit am Ort Ihrer Wahl und unter Einhaltung der erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen eingerichtet werden.
Unterstützung durch erfahrene Analytics-Teams – Unsere Analytics-Teams bestehen aus Juristen, Programmierern und Technikern. Durch diese Kombination können relevante Daten schnell und zuverlässig identifiziert und der Review-Aufwand erheblich reduziert werden

F100 – Unterstützung eines global aufgestellten Großkonzerns im Rahmen einer FCPA-Ermittlung

Der konkrete Fall:

Die Ausgangslage

Ein weltweit operierender Großkonzern mit über 150 Standorten und fast 500.000 Beschäftigten sah sich Ermittlungen und Durchsuchungen des U.S. Department of Justice und der U.S. Securities and Exchange Commission wegen Bestechung und Bilanzfälschung ausgesetzt. Das Unternehmen kooperierte mit den Behörden und legte potentielle Verstöße gegen den Foreign Corrupt Practices Act offen. Zeitgleich begann das Unternehmen mit einer eigenen internen Ermittlung.

Unser Lösungsansatz

Zunächst wurden der Umfang, die konkreten Ziele und der Zeitrahmen des Projektes festgelegt. Hieraus ergaben sich die folgenden Parameter:

Die zu sichernden Daten umfassten hunderte Millionen von Dokumenten aus vielen globalen Standorten und in verschiedenen Sprachen. Hieraus ergab sich das Erfordernis von Übersetzungen und Dechiffrierungen verschlüsselter Dokumente unter Beachtung der einschlägigen Datenschutzvorschriften.
Während der Untersuchung hatte der Schutz von Geschäftsgeheimnissen höchste Priorität. Gemeinsam mit der beratenden Großkanzlei wurde ein Sicherheitskonzept entwickelt und umgesetzt./strong>
Die globale Aufstellung des Unternehmens machte ein zeitzonenübergreifendes Projektmanagement erforderlich. Consilio sicherte Daten in 9 Ländern und gewährleistete eine effiziente Verarbeitung über 12 Zeitzonen.
Consilio unterstützte bei diesem Projekt drei Großkanzleien, zwei Beratungsfirmen und die Rechtsabteilung des involvierten Unternehmens.

Das Ergebnis

Das betroffene Unternehmen hat letztendlich zwar Verstöße eingeräumt, jedoch wurden die ernsthaften und erfolgreichen Bemühungen, relevante Dokumente aus verschiedenen Ländern im Rahmen der internen Ermittlung zu sichern und vorzulegen, durch das U.S. Department of Justice entsprechend gewürdigt. Die Kooperationsbereitschaft wurde als vorbildlich beschrieben. Durch die Unterstützung von Consilio bei der internen Ermittlung konnte das Bußgeld um ca. 40 % reduziert werden, was einem Betrag von mehreren hundert Millionen Euro entspricht.

Consilio:

richtete drei separate Datencenter für vier Ermittlungsteams ein.
sicherte unter Einhaltung der jeweiligen Datenschutzbestimmungen Dokumente in Deutschland, China, Belgien, Russland, Griechenland, Italien, Singapur, USA und Großbritannien.
entwickelte ein individuelles Sicherheitskonzept für die Datenverarbeitung und die anschließende Dokumentensichtung.
setzte modernste Technologie ein, um auch chinesische, koreanische und japanische Dokumente zu indizieren, zu übersetzen und zu durchsuchen.

Lesen Sie die ausführliche Zusammenfassung.