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Wir unterstützen Sie bei internen Ermittlungen und Compliance-Fragen, von der Entwicklung einer maßgeschneiderten Strategie bis zur Implementierung neuer Prozesse.

  • Betreuung komplexer und anspruchsvoller Compliance-Fragen durch erfahrene Teams
  • Einsatz spezieller und moderner Tools für eine proaktive Risikoanalyse
  • Bewährte Workflows ermöglichen gleichermaßen eine Reduzierung von Kosten und Risiken
  • Optimierte Compliance-Systeme für eine effiziente Information-Governance-Strategie

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Das Management anspruchsvoller eDiscovery-Projekte, sensible Daten und ggf. ein enger Zeitrahmen stellen moderne Unternehmen vor neue Herausforderungen, wenn es zu einer internen oder externen Ermittlung kommt.

Complete Investigations – Wir machen den Unterschied

Mit dem Consilio „Complete Investigations“-Paket erhalten Sie modernste Technologie, bewährte Workflows und die Unterstützung unseres Expertenteams. Hierdurch können Sie im Bedarfsfall schnell reagieren und sowohl Kosten als auch Risiken reduzieren und Ihre Daten sicher und effizient verwalten.

成熟的调查、合规性和尽职调查专长

Umfassende Erfahrung

Umfassende Erfahrung in den Bereichen Compliance und Due Diligence.
全面的方法

Ganzheitlicher Lösungsansatz

Ganzheitlicher Lösungsansatz – Abstimmung auf Ihre individuellen Bedürfnisse und anschließende Entwicklung der passenden Compliance-Strategie.
即时见解

Wissensvorsprung

Wissensvorsprung durch Early InsightsErhalten Sie frühzeitig einen Überblick hinsichtlich der Datenlage, um schnell reagieren und die nächsten Schritte planen können.
利用经过实践检验的最新技术和工具

Schnelle Erkenntnisse

Schnelle Erkenntnisse durch den Einsatz modernster Technologie – Umfassende Analyse strukturierter und unstrukturierter Daten.
内容丰富的分析库

Umfangreiche Analytics-Bibliotheken

Profitieren Sie von umfangreichen Analytics-Bibliotheken und vordefinierten Algorithmen, um Compliance-Themen zu identifizieren und anschließend durch individuell angepasste Suchen weiter zu untersuchen.
多语言和全球支持

Mehrsprachiger globaler Support

Mehrsprachiger globaler Support und an die lokalen Besonderheiten anpassbare Workflows unter Beachtung der jeweiligen Sicherheits- und Datenschutzvorschriften.

Ermittlungen, Compliance & Due Diligence – Unsere Expertise

Keine Untersuchung, Due-Diligence-Prüfung oder Compliance-Ermittlung gleicht der anderen. Wir arbeiten eng mit Ihrer Rechtsabteilung und externen Kanzleien zusammen, um vorab die individuellen Anforderungen zu definieren und anschließend eine passende und kosteneffiziente Strategie zur Verringerung von Compliance-Risiken zu entwickeln.

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Spezielle Tools & Workflows für behördliche Ermittlungen & interne Compliance-Untersuchungen

Wir entwickeln marktführende eDiscovery-Technologie und stellen diese in unserem gesicherten Netzwerk für unsere Kunden weltweit bereit. Hierdurch können auch bei zeitkritischen Projekten schnell Strategien entwickelt und umgesetzt werden.

Unsere selbstentwickelte eDiscovery-Plattform „Sightline“ bietet umfassende Analyse- und Review-Funktionen aus einer Hand. Die zu untersuchenden Daten können einfach per Drag-and-drop hochgeladen, verarbeitet und analysiert werden. Selbstverständlich steht Ihnen unser Projektmanagement bei Bedarf jederzeit unterstützend zur Seite.

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Für die Verarbeitung und Auswertung mobiler Daten wie z. B. WhatsApp oder iOS Messages. Complete Chat ermöglicht die benutzerfreundliche Prüfung von Kommunikationsverläufen innerhalb von Relativity™ oder Riskcovery.

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Der konkrete Fall
Schnelle Ergebnisse durch Riskcovery im Rahmen einer DOJ-Ermittlung

Ein U.S.-Unternehmen aus dem Healthcare-Sektor sah sich einem Civil Investigative Demand (CID) des Department of Justice ausgesetzt. Hintergrund war der angebliche Erhalt von kostenlosen Testprodukten eines Labors im Gegenzug zu der Vermittlung der Testergebnisse. Im Zentrum der internen Ermittlung stand der Laptop und die darauf enthaltenen E-Mails eines bestimmten Mitarbeiters, der das Unternehmens vor einiger Zeit verlassen hatte. Diese Daten wurden durch Riskcovery in Bezug zum CID gesetzt, um daraus zunächst einen entsprechenden Suchalgorithmus für weitere relevante Dokumente zu bilden.

Der Riskcovery-Algorithmus identifizierte anhand der Musterdokumente weitere 3.000 E-Mails, welche hierzu einen inhaltlichen Bezug aufwiesen. Die hierdurch automatisch als „Key Document“ eingestufte E-Mail war an einen Mitarbeiter des betreffenden Labors gerichtet und enthielt eine detaillierte Vereinbarung mit dem Inhalt, dem Labor alle Analysen als Gegenleistung für den kostenlosen Erhalt der Produkte zur Verfügung zu stellen. Weitere E-Mails beinhalteten ähnliche Absprachen mit diversen anderen Laboren und Pharma-Herstellern, inklusive unzulässiger Übermittlung von Patientendaten.

Das Unternehmen weitete die Untersuchung aufgrund der ersten durch Riskcovery erzielten Ergebnisse auf weitere Custodians aus und konnte dadurch die Anfragen des DOJ umfassend beantworten.

“ We weren’t sure how or where to start. The Consilio team came in and not only designed the path forward but guided us to success.” VP Compliance Fortune 200